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Los cambios amplían los datos que deberán proporcionar quienes realizan actividades vulnerables y ajustan sus obligaciones de registro y reporte. Extracto de El Sol de México
La secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP ) dio a conocer los nuevos formatos de avisos antilavado de acuerdo a la reciente reforma a la Ley de Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) aplicable a actividades consideradas vulnerables no financieras.
Entre los cambios que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación ( DOF ), destacan la incorporación de campos específicos para identificar operaciones realizadas a través de fideicomisos y otras figuras jurídicas.
También sobresale la adecuación que hicieron para los formatos aplicables a personas facilitadoras públicas y privadas, agencias aduanales y personas físicas o morales que promuevan el despacho de mercancías sin la intervención de un agente o agencia aduanal.
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UIF publica nuevos formatos contra el lavado de dinero
Hacienda publica nuevos formatos de avisos antilavado; incorpora más datos sobre operaciones vulnerables
Los cambios amplían los datos que deberán proporcionar quienes realizan actividades vulnerables y ajustan sus obligaciones de registro y reporte.
Agrega información para conocer al beneficiario controlador y mejora los datos requeridos para detectar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita
El Universal
Agrega información para conocer al beneficiario controlador y mejora los datos requeridos para detectar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita
El Sol de México
Los cambios amplían los datos que deberán proporcionar quienes realizan actividades vulnerables y ajustan sus obligaciones de registro y reporte.
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